AML Микросервис для Проверки Криптовалютных Адресов

Программный Стек

Общая Информация

Функционал

Telegram Bot Интерфейс
Основной пользовательский интерфейс реализован через Telegram бота с многоуровневым меню навигации:

• Пользовательские роли: admin/user с разграничением доступа

• Баланс проверок: система лимитов на количество запросов

• Интерактивное меню: навигация с кнопками и inline-клавиатурами

• Обработка ввода: валидация данных и подтверждения действий

Проверка Крипто-адресов
Многоуровневая система валидации адресов:

• Форматная проверка: регулярные выражения для различных сетей

• API-интеграция: Crystall API для комплексной проверки

• Elliptic SDK: AML-скрининг через специализированные сервисы

• Мульти-валютная поддержка: BTC, ETH, TRON, BSC, Polygon и др.

TRON Блокчейн Интеграция
Специализированная работа с TRON экосистемой:

• USDT TRC20 мониторинг: отслеживание балансов и транзакций

• Оптимизированный баланс-чекер: параллельная обработка до 100+ адресов

• Автоматическое обнаружение платежей: webhook-подобный механизм

• Кеширование: 70% снижение API-запросов через Redis

Система Пользователей
Комплексное управление пользователями:

• Регистрация: создание аккаунтов с автоматической генерацией TRON-адресов

• Ролевая модель: администраторы и обычные пользователи

• Баланс проверок: пополнение и расход лимитов

• Состояние сессий: сохранение прогресса навигации

Фоновые Процессы (Workers)
Оптимизированная система фоновой обработки:

• Мониторинг балансов: параллельные процессы по группам адресов

• Автоматический сбор средств: коллектор TRON-транзакций

• Уведомления: Telegram-оповещения о событиях

• Очереди задач: Redis-based task management

Отчетность и Аналитика
Формирование структурированных отчетов:

• Текстовая отчетность: форматированные отчеты по проверкам

• JSON-структуры: машиночитаемые данные для интеграций

• История транзакций: аудит всех операций

• Статистика: метрики использования системы

Админ Панель
Инструменты управления системой:

• Управление пользователями: регистрация, блокировка, выдача проверок

• Мониторинг кошельков: проверка балансов системы

• Широковещательные сообщения: рассылки пользователям

• Сбор средств: консолидация TRON-платежей

Архитектурные Особенности

• Микросервисная архитектура с разделением ответственности

• Оптимизация API-запросов через кеширование и батчинг

• Надежность: обработка ошибок, повторные попытки, логирование

• Масштабируемость: поддержка параллельной обработки

• Безопасность: валидация входных данных, защита от SQL-инъекций